Au sein de la Direction de la Conformité, vous êtes rattaché(e) au Responsable de l’équipe « Pilotage du risque de Fraude (LCF) et de Blanchiment des Capitaux et de Financement du Terrorisme (LCB-FT) ».

Cette équipe est localisée en France et composée de 5-7 personnes, en charge :

· De l’élaboration de la stratégie globale LCF et LCB-FT pour Orange Bank France et Espagne

· Du suivi de l’efficacité du processus de prévention

· De la maintenance fonctionnelle et évolutive, d’un point de vue métier, des outils utilisés dans le cadre de la LCF et LCF-BT

· De la coordination du dispositif de LCF et de LCB-FT avec les autres équipes d’Orange Bank

Dans ce cadre, les principales missions du consultant en charge de la gestion du risque de fraude seront les suivantes :

· Apporter une expertise fraude sur les processus de la banque et notamment sur l’entrée en relation (compte et crédit) et la vie du compte

· Piloter la mise en place et le fonctionnement des règles LCF, des règles métiers ou des règles implémentées dans les outils :

o En suivi du compte

o Pour le lancement de nouveaux produits par exemple (en collaboration avec les équipes Marketing, Distribution…)

· Réaliser des analyses sur les schémas de fraude en vue d’améliorer la détection et les contrôles

· Monitorer l’activité LCF fraude à l’enrôlement, en vie du compte et sur le crédit, produire les reportings ad ’hoc et proposer les améliorations

· Apporter l’expertise métier dans construction et l’utilisation de modèles de scoring du risque à des fins de LCF

· Assurer la coordination des travaux avec les collaborateurs de la succursale en Espagne

Auditeur en Conformité Sénior pour les acteurs du Paiement et Fintech (H/F)

Consultant Expert Fraude : compte et crédit (H/F)